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加密行业国际新规来了?FATF这份报告将影响加密交易所、基金、托管

发布时间:2019-06-13 20:09 阅读量 9744
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据彭博社此前消息,FATF发言人表示,6月21日,该机构将发布一份阐明各国应如何监管虚拟资产的报告。该“新规”将适用于几乎整个加密货币行业,如交易所、托管机构和加密对冲基金。

彭博文章称,人们普遍预计,这些标准将为加密交易所、钱包提供商和其他机构提供一个长期参考标准。这些标准将要求交易所、资管公司等收集和分享有关他们的交易信息及数据。

FATF是根据七国集团的倡议成立的一个政府间组织,旨在促进实施反洗钱的法律及监管等。FATF制定了一系列提议,这些提议被公认为是反洗钱和打击资助非法活动的国际标准,并且被全球200多个国家采用。

FATF拟议的加密货币国际标准旨在防止洗钱/恐怖主义融资等非法分子利用加密货币。FATF的“提议”虽没有法律约束力,但不遵守这些提议的国家会在全球经济中被列入黑名单。

早在今年3月,据Cointelegraph消息,FATF已经布了对加密货币领域反洗钱和恐怖主义融资的初步指引,主要内容包括:

  1. 工作组敦促各国遵循准则,以防止洗钱和使用加密货币进行资助恐怖主义;

  2. 数字资产提供商有义务在其创建的司法管辖区内获得许可或注册,其所有者必须向相关机构提供身份信息,如有需要,加密产品必须经过认证;

  3. 政府对数字资产形成适当的监管和监督;

  4. 数字资产提供商需保存交易记录,并在需要时向有关机构提供数据。

  5. Bitcoin此前报道称,FATF敦促其35个成员国的金融当局像监管商业银行一样监管加密货币交易所。

观点:FATF“新规”或从根本上改变加密行业运作方式

对于FATF“新规”,一些行业从业者表示自己的忧虑。彭博报道,他们担心为了满足FATF的行业规范要求,区块链技术必须进行根本性的重组,或者在交易所之间构建一个复杂的并行系统;还有一些从业者则担心这将增加的合规成本从而给行业带来损失。

Shyft Network联合创始人此前也称,FATF新建议可能从根本上改变加密行业运作方式。

甚至有观点认为,这或将是加密行业面临的最大威胁之一。

加密研究机构Messari Inc.研究主管在邮件中表示,这在很大程度上取决于各国监管机构将如何解释和应用长期以来管理传统银行电汇的规则,但这些规则是迄今为止加密行业将面临的最大威胁之一,“FATF的建议可能比美国SEC或任何其他监管机构迄今所产生的影响要大得多”。

但也有观点认为FATF“新规”并非坏事。区块链情报公司Chainalysis的Jesse Spiro认为,FATF即将发布的指导对于该行业来说是必要的。

今年早些时候,BIS官网消息,毛里求斯央行行长也称,需要对数字资产进行监管。实际上,监管为市场带来法律确定性、合法性、信任和信心,而这将毫无疑问促进数字资产采用。尽管如此,这些法规不应过于干扰,而必须找到最佳的平衡点,从而促进这一技术驱动创新。


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